Auditoria Forense - Detecci�n de Fraudes

Prot�jase Del Fraude en Inversiones

Mon, 25 Jun 2007 21:29:04 +0100

T�cnica de Phishing

Mon, 25 Jun 2007 21:20:47 +0100

Delitos Inform�ticos - El SCAM y PHISHING

Mon, 25 Jun 2007 21:09:26 +0100

Hay que estar muy pendientes y bajo concepto alguno, suministrar datos personales por internet, su identidad puede ser robada!!!

S�lo 32% de grandes empresas mundiales se protegen del fraude

Mon, 18 Jun 2007 20:22:42 +0100

S�lo 32% de grandes empresas mundiales se protegen del fraude

El socio de Servicios de Asesor�as en Riesgos de Negocios explic� que establecer un programa de prevenci�n para abatir este delito es una de las oportunidades que ofrece la pol�tica de control interno en las compa��as.
M�xico.- De un total de 174 grandes empresas mundiales, incluyendo mexicanas, 68 por ciento carecen de un programa de prevenci�n contra el fraude, dio a conocer la consultora Ernst & Young con base en la encuesta �Global Tax Risk Survey�.
El socio de Servicios de Asesor�as en Riesgos de Negocios (RAS) de Ernst & Young, Sergio Ruiz, asegur� que cada vez hay m�s conciencia en el mundo por parte de los empresarios para implementar mecanismos contra el fraude.
En conferencia de prensa, explic� que establecer un programa de prevenci�n para abatir este delito es una de las oportunidades que ofrece la pol�tica de control interno en las compa��as.
Por su parte, el presidente y director general de RAS, Alberto Tiburcio, precis� que en M�xico 93 por ciento de las m�s de tres millones de empresas cuantificadas por el INEGI no consideran el control interno como clave para el desempe�o operativo de su negocio.
Lo anterior implica que s�lo 7.0 por ciento de las compa��as mexicanas observan el control interno como un atractivo para elevar su competitividad.
Sin embargo, aclar� que en el universo de las empresas cuantificadas por el INEGI est�n consideradas las micro y peque�as compa��as que son familiares, por lo que dicho 7.0 por ciento est� enfocado, principalmente, a grandes y medianas entidades empresariales.
Destac� que actualmente las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) solicitan a RAS sus servicios para implementar su respectivo control interno.
El directivo de RAS mencion� que en la encuesta participaron empresas representantes de los 30 mercados principales a nivel mundial, con ingresos superiores a los cinco mil millones de d�lares anuales y en su mayor�a con m�s de 10 mil empleados.
Asegur� que las inversiones en el control interno proporcionan beneficios para el negocio, toda vez que 89 por ciento de los encuestados identific� el realce en los procesos y estructuras de control.
Refiri� que 86 por ciento de las empresas encuestadas consider� el control interno como una herramienta �til para detectar las principales �reas de riesgo, en tanto que 50 por ciento lo observ� como �una influencia positiva sobre la confianza del inversionista�.
Adem�s, a�adi�, 75 por ciento planea inversiones adicionales para fortalecer el control interno en los pr�ximos 12 a 24 meses, incluyendo �reas clave de riesgo del negocio operativo (51 por ciento).
Alberto Tiburcio mencion� que m�s de 35 por ciento de los participantes en la encuesta dijo que no lleva a cabo una evaluaci�n de riesgo anual.
Se�al� que a pesar de que 72 por ciento eval�a el riesgo en �reas estrat�gicas de cumplimiento, operativas y financieras, s�lo 57 por ciento tiene un programa de monitoreo enfocado a los controles financieros y operativos y 21 por ciento se concentra s�lo en �stos �ltimos.
El directivo aclar� que las �reas donde los encuestados perciben que los controles necesitan fortalecerse son principalmente en las operativas, en el rubro de expansi�n a nuevos mercados internacionales, con 59 por ciento.
Asimismo, agreg�, en integraci�n post adquisici�n con 58 por ciento, en proyectos de bienes ra�ces y de construcci�n con 55 por ciento, y en implementaciones y actualizaciones de tecnolog�as de informaci�n con 51 por ciento.

Notimex
Fuente: MILENIO.COM
Internet: http://www.milenio.com/index.php/2007/06/12/79656/

III CONFERENCIA INTERNACIONAL ANTILEGITIMACION DE CAPITALES Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Fri, 15 Jun 2007 00:56:53 +0100

11 y 12 de Julio de 2.007

Una Conferencia que incrementar� la investigaci�n Anti-Legitimaci�n de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo, creando una red de contactos entre las ONGs y los participantes del evento, que lograr� una permanente acci�n de prevenci�n, control y planificaci�n de estrategias contra este crimen organizado.

Qui�nes deben asistir:
Abogados
Estudiantes
Oficiales de cumplimiento
Supervisores de cumplimiento
Banqueros
Corredores de bolsa
Compa��as de seguros
Contadores
Negocios de Servicios Monetarios
Ejecutivos con responsabilidad de supervisi�n y cumplimiento anti-lavado
Reguladores
Investigadores
Funcionarios gubernamentales

Invitados especiales:
Los Excelent�simos se�ores embajadores de:
Espa�a
Francia
Alemania
Corea
Gran Breta�a
Jap�n
Italia
Chile
Nicaragua
Guatemala
M�xico
Colombia.
Altas personalidades del Gobierno Nacional

�Urge la adecuada y necesaria atenci�n de esta problem�tica, con el objeto de prevenirlos y combatirlos a fin de minimizar sus consecuencias�...

Tipo de inscripci�n
Antes del 31 de Mayo 2007: Bs. 1.500.000+IVA
Grupos de 5 o m�s personas: Bs.1.300.000+IVA
Despu�s del 31 de Mayo 2007: Bs. 1.800.000+IVA
Estudiantes y Funcionarios P�blicos Bs. 1.200.000,00 + IVA

Formas de pago:
Datos bancarios:
Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380

Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723

Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.

Cheque pagadero a:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
J-29349564-4
Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina.
Locales 12 y 13. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela
www.antilavadodedinero.com

Insulza inst� evitar presencia de crimen organizado en financiamiento pol�tico

Thu, 14 Jun 2007 20:01:40 +0100

Insulza inst� evitar presencia de crimen organizado en financiamiento pol�tico. El secretario general de la OEA, Jos� Miguel Insulza, en su discurso inaugural de la 37 Asamblea General del organismo en Panam�, llam� a fortalecer la democracia mediante la tolerancia y el combate al crimen organizado, y tambi�n al uso eficiente de la energ�a en las Am�ricas.

Insulza destac� un �crecimiento sin precedentes de la actividad delictual�, en particular �el narcotr�fico, el tr�fico de personas, las pandillas, el crimen urbano, el lavado de dinero� entre otros en la regi�n.

�La expansi�n del crimen organizado y el narcotr�fico puede alcanzar la esfera de lo pol�tico�, advirti� Insulza.

�De all� la necesidad de prestar atenci�n al financiamiento de la pol�tica no s�lo para evitar desigualdades, sino para asegurar que el delito y la pol�tica no formen una asociaci�n letal para nuestras democracias�, argument�.

�Y de all� tambi�n la preocupaci�n por custodiar efectivamente la defensa de lsa libertades ante el crimen�, sostuvo.

�El asesinato de numerosos periodistas en el �ltimo tiempo en nuestra regi�n debe llamarnos la atenci�n sobre el ataque del crimen organizado en contra de la libertad de expresi�n�, ejemplific�.

�Hoy las Am�ricas crecen en democracia�, dijo Insulza al inaugurar el evento. Pero uno de los desaf�os que enfrenta el continente es �el de hacer gobernable� la democracia, argument� Insulza.

�Para lograrlo debemos (...) ser conscientes de que la ampliaci�n de la democracia y sus instituciones son las primeras obligaciones de un gobierno democr�tico y que, por el contrario, la exclusi�n, el silenciamiento, o la represi�n del adversario son un seguro camino para el debilitamiento de una democracia�, enfatiz�.

�Una democracia plena supone la creaci�n de un clima de plena tolerancia, en cada pa�s y en el plano hemisf�rico�, a�adi�.

Uso eficiente de energ�a en las Am�ricas

El secretario general de la OEA hizo un llamado al uso eficiente de la energ�a en las Am�ricas, y al desarrollo de fuentes energ�ticas alternativas a las tradicionales, al inaugurar la 37 Asamblea General de la organizaci�n en Panam�.

�A�n hoy d�a alrededor de 50 millones de personas en nuestra regi�n no tienen acceso a la energ�a el�ctrica�, empez� recordando Insulza.

Para poner fin a esa situaci�n, enumer� los puntos de la que a su juicio deber�a ser la �agenda energ�tica de la regi�n�.

En este sentido, el titular de la OEA pidi� promover �un uso racional y eficiente de las fuentes energ�ticas convencionales, principalmente hidrocarburos�.

Tambi�n exhort� a la regi�n a aprovechar �los mecanismos de transacci�n de emisiones, como el protocolo de Kyoto, para atraer inversi�n y tecnolog�a que permita la producci�n industrial �limpia�.

Finalmente, Insulza destac� la importancia de incentivar �al uso de fuentes energ�ticas alternativas, renovables�.

Fuente: AAS
Globovisi�n/AFP

IMPARTE COPARMEX CAPACITACI�N PERSONAL A SUS EMPLEADOS

Tue, 12 Jun 2007 12:40:06 +0100

IMPARTE COPARMEX CAPACITACI�N PERSONAL A SUS EMPLEADOS

Por: Nadia Sosa

"Las actitudes que muestra un empleado en su lugar de trabajo afectan sus relaciones con los dem�s, su productividad y su satisfacci�n laboral. Es necesario resaltar que las actitudes son menos estables que los valores; �stas cambian con m�s facilidad gracias a la publicidad, a la influencia de los amigos, al ambiente y cultura organizacional, etc�tera, por lo que es de fundamental importancia entender c�mo se forman las actitudes en una empresa determinada, qu� relaci�n guardan con el comportamiento actual en el puesto y, sobre todo, c�mo podr�an cambiarse".
Dicho lo anteior por Jes�s Silveyra Michel, gerente de Relaciones Industriales en diferentes empresas, con experiencia de 10 a�os en el �rea, y quien impartir� un curso a empleados de las empresas afiliadas a la Coparmex este viernes.
Silveyra Michel es instructor especialista y asesor de Coparmex Chihuahua y pr�ximamente ofrecer� el curso "Sicolog�a del Colaborador, (valores, actitudes y satisfacci�n laboral)� los d�as 12, 13 y 14 de junio, dirigido a gerentes, supervisores, reclutadores y personas que tengan la necesidad de conducir el comportamiento laboral de los recursos humanos para lograr las metas de su organizaci�n.
Silveyra afirma que un jefe, cualquiera que sea su nivel jer�rquico, se ver� continuamente con la necesidad de comprender m�s acerca de las razones del comportamiento de sus empleados. Las principales respuestas las encontrar� al conocer los valores principales de sus colaboradores, sus valores terminales (metas que buscan a largo plazo), sus valores instrumentales (sus modos preferibles de comportarse) y los valores m�s apreciados en su medio ambiente de procedencia.
Los valores concretos de una persona explican de una manera muy amplia por qu� una persona elige una opci�n sobre otra; por qu� se comporta de una manera que a otras personas no les parece razonable, o conveniente, o deseable.
La conducta en el lugar de trabajo est� inseparablemente ligada a la jerarqu�a de valores que presenta una persona, aunque la mayor�a de las veces la misma persona no tenga definidas con claridad dichas preferencias.
Por otra parte, el jefe que sabe influir en las actitudes de sus colaboradores (en sus componentes afectivos, conductuales y cognoscitivos) tendr� una enorme influencia sobre su comportamiento laboral y, por ende, sobre sus resultados.
Fuente: http://www.omnia.com.mx/noticias/45795/chihuahua/

Excelencia laboral

Tue, 12 Jun 2007 12:37:42 +0100

Excelencia laboral
Por: Manuel L�pez Jerez

Ahora que exporto conocimiento estrat�gico organizacional; que universidades como la Complutense de Madrid ( Facultad de Ciencias Econ�micas y Empresariales), publican, en su biblioteca virtual, mi libro �Lenguaje transparente� Relaciones interpersonales en la empresa, quiero aportar en la mejora de la cultura empresarial almeriense.

Siento mucha alegr�a, al ver que nuestros empresarios quieren ser excelentes. La reci�n creada Fundaci�n para la Excelencia Empresarial, es una magn�fica iniciativa para intentar crear una excelente cultura organizacional, en las empresas.

Alguna de las ideas que voy a transmitir a empresarios de la regi�n de Murcia, sobre c�mo mejorar las relaciones interpersonales en las empresas, para ser mejores empresarios a todos los niveles, quiero exponerla en este breve art�culo.

Las organizaciones cuya visi�n es: ser empresas excelentes; con una misi�n de servicio a la sociedad (Responsabilidad Social Corporativa), trabajan d�a a d�a la calidad profesional y laboral, de todos los miembros que la componen.

Aquellas empresas que quieran ser excelentes, necesitan en primer lugar calidad profesional. Para ser un profesional de calidad, es requisito imprescindible, un gran componente de �tica laboral; un comportamiento coherente en el desarrollo de su actividad.

La formaci�n que se necesita para crear una cultura de excelencia organizacional, es aquella que consiga transformar las actitudes gerenciales y el estilo de liderazgo del equipo directivo. �C�mo puede ser que en Almer�a se impartan tantos cursos sobre prevenci�n de riesgos laborales, y la siniestralidad sea tan elevada? Los cursos con un enfoque convencional, no consiguen transformar las ideas y comportamientos en el �mbito laboral.

La excelencia de miles de trabajadores, aut�ctonos e inmigrantes, con su aportaci�n diaria en la mejora del rendimiento y de la productividad empresarial; debe de servirnos para reflexionar y plantearnos nuevas maneras de percibir el componente humano de la organizaci�n. Aquel profesional, que no sea consciente del capital humano tan valioso del que dispone, no llegar� a ser un profesional excelente, por muchos cursos de direcci�n, de recursos humanos, de management, etc.

El empresario que quiera ser excelente en el �mbito laboral, debe rodearse de profesionales de calidad, si es humana, mucho mejor; y trabajar constantemente para mejorar el rendimiento de su capital humano, mejorando la calidad de vida laboral de todas las personas que componen su empresa.

Por: Manuel L�pez Jerez Consultor de Recursos Humanos
Fuente: http://www.teleprensa.net/almeria-noticia-94096-Excelencia-laboral.html

Falsos Permisos de Conducir

Fri, 08 Jun 2007 11:56:08 +0100

PROVINCIA ALICANTE

ALICANTE / La Fiscal�a pide revocar los carn�s que se aprobaron de forma irregular
El Ministerio P�blico mantiene las penas en el caso de las autoescuelas y la defensa alega dilaciones indebidas.

I. GENOV�S/ALICANTE

La Fiscal�a solicit� ayer que se revoquen los permisos de conducir que, supuestamente, se obtuvieron de forma irregular en el caso de las autoescuelas. El Ministerio P�blico realizaba la petici�n al finalizar el juicio celebrado desde el pasado lunes en la Audiencia. Para los acusados, un examinador de Tr�fico y cuatro profesores de autoescuela, pide una pena global de 30 a�os de prisi�n.

En su informe, la fiscal encargada del caso solicit� cinco a�os de c�rcel por un delito de cohecho para cada uno de los cinco acusados. Para el funcionario, el Ministerio P�blico pide tambi�n otros cinco a�os de pena por falsedad documental, ya que supuestamente alter� las actas de los ex�menes te�ricos para aprobar a alumnos que hab�an realizado m�s fallos de los permitidos. Aunque inicialmente solicitaba una multa de 12.180 euros para cada uno de ellos, rebaj� esta petici�n en 2.000 euros en sus conclusiones finales.

La Fiscal�a acusa al funcionario Andr�s T.G. de haber recibido dinero de una autoescuela de Alcoi y de otra de Moraira entre el 2001 y el 2002 para que aprobara a alumnos que hab�an realizado m�s errores de los permitidos y para que les pasara el cuestionario que iba a caer en el examen. En el supuesto fraude tambi�n implica al director de la autoescuela Jord� de Alcoi, Francisco J.F., a sus dos hijos y a un profesor del centro Marina Alta de Moraira, Paulino R.P.

En su informe, la Fiscal�a solicit� tambi�n que, en caso de condena, se anulen los m�s de 50 carn�s de conducir que, seg�n recogen las actuaciones, presuntamente se aprobaron de forma irregular.

Por su parte, las defensas de los tres acusados solicitaron la libre absoluci�n de los procesados al se�alar que no hab�a quedado demostrado la existencia de ning�n fraude. En caso de condena, pidieron que se tuviera en cuenta la existencia de dilaciones indebidas muy cualificadas, con penas inferiores a los dos a�os de c�rcel.

Seg�n los informes de las defensas, todas las pruebas presentadas para demostrar el fraude son �subjetivas�. De hecho, aunque la jefa de seguridad vial vio c�mo se levantaban varios alumnos al cambiarles el examen, con aspecto de haber sido enga�ados, otro testigo �se�al� que su impresi�n era que quer�an copiar y que se fueron porque no les permitieron sentarse juntos�. Adem�s, indicaron que �es normal� que haya equivocaciones a la hora de corregir. En todo caso, �la Fiscal�a deber�a de demostrar que los errores fueron deliberados�.

La defensa del funcionario afirm�, adem�s, que a su cliente se le tuvo m�s de 24 horas en el calabozo antes de declarar y que jam�s se le abri� un expediente administrativo. Cuando ces� en el cargo, incluso �se le felicit� por su labor�, indic� la abogada.

Fuente: LAVERDAD.ES
Internet: http://www.laverdad.es/alicante/prensa/20070608/provincia_alicante/fiscalia-pide-revocar-carnes_20070608.html

Auditoria Forense Inform�tica

Tue, 05 Jun 2007 18:32:38 +0100

Por filtraci�n de informaci�n de Inteligencia

El martes se conocer�n resultados de auditor�a a 51 computadoras de la Marina

Lima, may. 17 (ANDINA).- Este martes, la Comisi�n de Inteligencia del Congreso recibir� los resultados de la "auditor�a forense" realizada a los 51 equipos inform�ticos de la Direcci�n de Inteligencia de la Marina, para determinar desde cu�les de ellos se env�o a empresas de seguridad particulares informaci�n clasificada de la Marina.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Jos� Urquizo (UPP), explic� que el referido an�lisis, efectuado por la Direcci�n de Inteligencia de dicha instituci�n castrense, permitir� conocer no solo desde qu� maquinas se transmitieron dichos datos sino tambi�n recuperar los archivos que se borraron de ellas para impedir que se detecten otros actos de filtraci�n de informaci�n.

Indic� tambi�n que ayer el Ministerio Publico intervino los equipos inform�ticos de la Marina en el marco de las investigaciones que efect�a sobre el caso.

Una denuncia period�stica puso al descubierto que el capit�n Carlos Barba Daza vend�a informaci�n reservada a empresas de seguridad privadas. Ello motiv� una investigaci�n interna que revel� a un n�mero mayor de implicados.

La entrega de la "auditoria forense" a los equipos inform�ticos la realizar� el director de la Inspector�a de la Marina de Guerra, almirante Carlos Gamarra este martes en la sesi�n que la Comisi�n de Inteligencia realizar� desde las 9:00 horas.
A esta tambi�n se ha convocado al titular de la segunda Direcci�n de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Mario Caballero, y al t�cnico John Sol�rzano, quien tambi�n habr�a participado en la venta de informaci�n.
Este �ltimo y el almirante Gamarra fueron convocados para la sesi�n que deb�a realizarse hoy, pero al ser suspendida �sta, no pudieron brindar sus declaraciones.

FGM/RRR - (AND126605)
Fuente: ANDINA � Agencia Peruana de Noticias.
Internet: http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=126605