11 y 12 de Julio de 2.007
Una Conferencia que incrementará la investigación Anti-Legitimación de Capitales y contra el Financiamiento al Terrorismo, creando una red de contactos entre las ONGs y los participantes del evento, que logrará una permanente acción de prevención, control y planificación de estrategias contra este crimen organizado.
Quiénes deben asistir:
Abogados
Estudiantes
Oficiales de cumplimiento
Supervisores de cumplimiento
Banqueros
Corredores de bolsa
Compañías de seguros
Contadores
Negocios de Servicios Monetarios
Ejecutivos con responsabilidad de supervisión y cumplimiento anti-lavado
Reguladores
Investigadores
Funcionarios gubernamentales
Invitados especiales:
Los Excelentísimos señores embajadores de:
España
Francia
Alemania
Corea
Gran Bretaña
Japón
Italia
Chile
Nicaragua
Guatemala
México
Colombia.
Altas personalidades del Gobierno Nacional
“Urge la adecuada y necesaria atención de esta problemática, con el objeto de prevenirlos y combatirlos a fin de minimizar sus consecuencias”...
Tipo de inscripción
Antes del 31 de Mayo 2007: Bs. 1.500.000+IVA
Grupos de 5 o más personas: Bs.1.300.000+IVA
Después del 31 de Mayo 2007: Bs. 1.800.000+IVA
Estudiantes y Funcionarios Públicos Bs. 1.200.000,00 + IVA
Formas de pago:
Datos bancarios:
Banco Exterior
Cuenta corriente:
0115-0005-62-1000080380
Banco Mercantil
Cuenta corriente:
0105-0026-59-1026403723
Titular:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
Cheque pagadero a:
Instituto de Altos Estudios Profesionales IDAEP C.A.
J-29349564-4
Avenida Tamanaco y Venezuela. Edificio IMPRES. Mezzanina.
Locales 12 y 13. El Rosal. Telef. 9526096-9520384 Caracas. Venezuela
www.antilavadodedinero.com
Auditoria Forense. Prevención y Detección de Fraudes. Lavado de Dinero y Activos. Investigaciones Internas. Gestión de Riesgos. PEDRO MIGUEL LOLLETT Director General www.auditoriaforense.net - Telf. 58 2 12 5772271 Caracas - Venezuela